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2023-09-24 23:16:37 作者： 卓牧閒
韓博也是頭一次遇到這樣的案子，難怪劉向戎說這是一種新型的網絡電信詐騙。
「偵查發現金海洲只是陳啟發擺在檯面上的一個傀儡，王思邦、陳小君、呂鵬、許成欣等團伙成員都是陳啟發去年回國時陸續招牌的。他聘請陳小君、呂鵬等人作為當時尚未正式註冊的東融公司的分析師及業務代理，約定由陳小君發展客戶，給其手續費75%及客戶虧損50%的提成。而上述幾人在明知『聚富寶訂購回收系統』為一款虛擬軟體、客戶資金並未真正進入海外白銀現貨交易市場的情況下，依然讓他們再次發展的下線去發展客戶，並約定在獲得公司所給的提成後，再與遍及全國十六個省市的下線進行分成……」
在國內招聘幾個「業務代理」，「業務代理」發展下線，下線再發展下線，既是詐騙也是傳銷，危害太大了！
韓博緊鎖眉頭，冷冷地問：「他們具體是怎麼操作的？」
「韓局，我舉一個例子吧。」
案情比較複雜，羅敏又有些緊張，不知道該從何說起，乾脆翻出一份筆錄舉例說明：「去年8月份，家住囉湖區的蔡興華接到一個陌生電話，一位自稱是興業投資諮詢公司員工的李某，向他推薦這個所謂的美國黃金白銀交易平台。經不住軟磨硬泡，蔡先生通過電腦將身份證照片發給李某，並在『聚富寶』平台上註冊帳戶，投入4000元人民幣準備試試。他沒想到的是，在『平台指導老師』余某的指導下真賺了錢，兩個星期不到的時間裡，帳戶金額翻了倍，達到近萬元，這把原先炒股虧過錢的蔡先生高興壞了。之後，陳某趁熱打鐵，向蔡先生推介VIP客戶才能購買的項目，蔡先生一下子投進去40萬元。但這次，指導老師陳某的指導『失誤』了，蔡先生買的品種當天就爆倉，40萬元一天就『虧』的血本無歸。」
羅敏俯身翻出第二份案卷，接著道：「去年11月14日，家住安寶區的劉爽在家中上網時，一位美女頭像的QQ用戶主動要求添加劉先生為好友，劉先生隨即同意添加對方。
通過QQ交流一段時間後，劉先生發現女網友經常在QQ空間發豪車豪宅照片、出國旅遊等記錄，儼然是一位『白富美』。
今年初，女網友告訴劉先生她是從事海外黃金白銀交易的，賺了不少錢，並將其盈利的截圖通過QQ發給劉先生，蠱惑劉先生和她一起進平台投資。
劉先生說他對平台投資不是很懂，對黃金白銀的行情也不是很了解。女網友稱她可以推薦專業的分析師指導，並將劉先生拉進一個QQ交流群。根據交流群信息，劉先生發現有不少人在向『華爾街的分析師』取經，分析師也十分耐心地對他們進行指導。
出於對網友及專家的信任，劉先生隨後按照女網友的指示，下載『聚富寶』平台軟體並註冊開戶，先後向平台投入共4萬餘元資金，不料按照分析師的指導，4萬餘元資金全部虧光。
正當劉先生想要退出時，女網友與分析師堅持讓劉先生追加投資，劉先生表示拒絕，並要求與女網友見面，不料遭到女網友的拒絕，緊接著QQ被對方拉黑。這才意識到上當受騙，趕緊到富田分局經偵大隊報警。」
韓博放下案卷，抬頭道：「繼續。」
「是！」
羅敏深吸了一口氣，接著道：「其實女網友和所謂的華爾街分析師就是陳小君和呂鵬，他們不僅自己行騙，還招了幾個人扮演公司經理兼電話銷售員。通過網絡購買個人信息，註冊電話號碼後，每天不停打電話營銷，最終是引誘被害人到虛假的交易平台進行交易。他們冒充專家，通過QQ聊天指導誘騙被害人進行所謂的交易。主犯陳啟發掌控客戶的資金帳戶，並進行後台控制。通過先期小額贏利騙取被害人信任，誘騙被害人不斷加大資金投入，再通過後台控制的虛假交易將被害人的資金進行虧損的方式實行詐騙……」
這不是一般的詐騙團伙，很狡猾很專業。
電話營銷，網絡營銷，騙完拉黑。
犯罪模式隱蔽，團伙分工協作明確，有專人搭建虛假交易平台，專人操控後台數據，專人電話聯繫被害人，專人指導被害人反向操作，專人做心理安撫，甚至有專人在網絡上建立對應網站，及時發布最新信息。
被害人甚至通過網絡去搜索都能找到相關網站，以及網站上更新的內容。但實際上，這完完全全是一個詐騙陷阱。
韓博捋了捋思路，若有所思地問：「羅敏同志，從你剛才介紹的作案手法上看，他們具有高學歷，具有很強的反偵查能力，不會輕易與客戶見面，但他們為什麼還註冊公司，還不斷搞培訓等活動？」
「報告韓局，開始我們一樣奇怪，後來才發現露面的全擁有其它國家的居留權，甚至擁有他國國籍。回國培訓一下就走，不會在國內逗留太久，且培訓時間和地點都是臨時決定。」
羅敏轉身跟一個年輕的民警微微點點頭，民警俯身從腳邊的紙箱裡取出兩本書，隨即打開筆記本電腦放起年前一次培訓時的視頻。
兩本書都是「母公司」泛美投資集團高級副總裁「林全盛」的大作，英文版，裝幀得很好，一本叫《量化投資》、一本叫《我的成功之路》，扉頁上是他的照片。
仰拍，高光，淨白的背景，穿著剪裁合度的西裝，臉上露出燦爛的微笑。牙齒潔白，臉色紅潤，面對鏡頭，雙手自信地攤開。