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    部經偵局劉副局長回頭看看一起從北京來的金融監管部門同志，哈哈笑道：「各位，我七年前就認識韓博同志，當時部里還沒有設立經偵局，虛開增值稅專用發票犯罪當時主要還歸國稅局和檢察院管。東華稅案諸位應該有所耳聞，他打得是上半場，我隨部領導去東華打得是下半場。」

    「小韓在你領導下辦過案？」

    「這倒沒有，說出來諸位或許不信，我不光沒領導過韓博同志，反而在韓博同志指導下辦過案。」

    坐在這兒的全廳局級，韓博被搞得啼笑皆非，急忙道：「劉局，您別開玩笑了，我當時只是一個派出所長，後來調到公大當教官才有幸認識您的，我怎麼可能指導您辦案！」

    「沒開玩笑。」

    時間過得真快，一轉眼已經六七年了。

    劉副局長敲敲桌子，感嘆道：「當時經偵人才嚴重缺乏，法律法規沒現在這麼健全，許多地方公安局都不知道虛開增值稅專用發票歸不歸公安管，大多民警連增值稅怎麼回事都不知道。你當時編了一個《涉稅案件偵辦指南》的小冊子，那個小冊子在查處中發揮出很大作用。一個縣虛開出那麼多發票，涉案人員上百，辦案民警需要多少可想而知，一時半會去哪兒找，只能緊急培訓，用你編的那個小冊子培訓，這跟你指導偵破有什麼區別？」

    「有這樣的事！」張副廳長只知道韓博參與偵辦過曾經的「共和國第一稅案」，沒想到有這個故事，一臉不可思議。

    細想起來，當年能被部領導點名調到公大擔任教官，跟當時編制的培訓材料有很關心。再次被部經偵局領導提及，韓博真有那麼點小得意。

    劉局笑了笑，接著道：「那份小冊子後來成了經偵教材，據我所知，韓博同志編纂的教材公大一直用到今天，他當年分析的一些犯罪趨勢，現在幾乎全成為現實，極具前瞻性，對經偵業務培訓極具指導性。再後來設立經偵局，我們曾想過把他調過去，但小韓人雖然在公大，關係卻一直在南港，好像跟南港市局還有簽過什麼協議。而且他那會兒既是教官也是學員，同時攻讀公大法學和北大生物化學與分子化學碩士，不能影響他學業，就這麼擦肩而過。」

    「哎呀，這淵源真是挺深的！」

    「不光有淵源，還有關係，我們經偵局好幾個老同志在公大經偵教研室幹過跟小韓是同事，後來招考的一些新同志都是小韓的學生。」

    難怪林書記說把他挖過來很不容易，這樣的人才誰會輕易放。

    張副廳長嘿嘿笑了笑，招呼央行的陳處長和外管局的丁處長喝茶。

    小伙子可以算半個公安部機關的人，劉局與其說是懷舊，不如說是替他撐台，點到即可，話鋒一轉：「韓博同志，既然不需要休息，那就介紹一下在案件偵辦中掌握到的涉及洗錢的情況，等有時間我們再好好敘舊。」

    「是！」

    辦正事要緊，韓博清清嗓子，起身道：「報告各位領導，我們在偵辦萍盛集團涉黑案過程中，收集到許多關於洗錢的線索，掌握不少關於洗錢的證據。儘管近年來，央行、外匯局和我們公安機關對地下錢莊的打擊，始終保持著高壓態勢，但一些灰色資金通過地下錢莊跨境流入流出的問題依然嚴峻，不僅對外匯管理造成嚴重影響和衝擊，而且嚴重擾亂到國家金融資本市場秩序，危及國家金融安全。」

    對普通老百姓來說洗錢很遙遠，地下錢莊幾乎是一個傳說。

    對在座的幾位領導而言，洗錢真不是一件新鮮事。

    陳處長點點頭，拿起筆準備做記錄。丁處長乾脆掏出一支錄音筆，摁了一下放到面前。

    從機場直接來省廳的，根本沒時間準備材料，韓博只能口頭匯報：「在我們偵辦的萍盛集團涉黑案中，嫌疑人為確保資金安全，先後聯繫過三個地下錢莊，採用『對敲』、以家庭為單位『裡應外合』及設殼公司『公轉私』三種手法，在短短的一個半月內，先後將十幾億資金非法轉移至香港……」

    第735章 越辦越大（二）

    「第一個地下錢莊是以東廣籍嫌犯沈海燕為首的犯罪團伙，銀行流水和轉帳記錄是她們涉嫌洗錢最重要的證據。據該團伙成員交代，自1998年開始，她們就先後在東廣的十幾個銀行以不同名義開立帳戶。當有客戶找她們兌換外幣時，只要按約定將人民幣匯入她們指定的境內帳戶，她們再通知在香港的同夥將外幣匯入客戶在香港銀行開設帳戶中。」

    「如果客戶想用外幣兌換人民幣，則需要將外幣匯入她們指定的境外帳戶，然後她們會將人民幣匯入客戶在境內的銀行帳戶。該團伙一共洗過多少錢，現在正在查證，但據我們的辦案民警統計，僅剛剛過去的兩年多時間內，沈海燕及其同夥就非法買賣外匯金額近28億元人民幣！」

    「她們收取多少手續費？」張副廳長只知道涉案金額巨大，不知道會有這麼多，聽到28億這個數字，暗暗心驚。

    「她們收取萬分之五至千分之一的手續費，至於非法獲益多少仍在統計。」

    陳處長比誰都清楚洗錢的問題有多嚴重，對28億這個數字並不吃驚，拿筆記下來，示意韓博接著說。

    「為掩蓋資金來源，她們使用多人身份證開戶，多的時候甚至達到好幾百個，長期從事『境內人民幣、境外外幣平行交割』的『對敲型』業務。這樣的手法從表面上看，境內的人民幣留在境內，境外的外幣也沒有入境，但實際交易已經完成了。這種『對敲型』地下錢莊，資金在境內外實行單向循環，沒有發生物理流動，通過以對帳的形式來實現『兩地平衡』。據落網的嫌犯交代，她們也是以這種方式幫所謂的客戶，將境內的非法所得，如走私、貪污等款項通過她們的地下錢莊轉移至境外，以及在跨境貿易中進行逃匯。」